丹麦银行洗钱案牵涉英国

图片来源：FREYA INGRID MORALES/BLOOMBERG NEWS

英国国家打击犯罪调查局(The U.K. National Crime Agency，简称NCA)上周五称，该机构正在调查英国与丹麦银行(Danske Bank A/S)洗钱丑闻的关联。调查人员已开始关注经丹麦银行爱沙尼亚分行洗白的2,300亿美元中部分款项的去向。

NCA在一份声明中表示，围绕丹麦银行的客户利用在英国注册的公司一事，该机构已开展调查，这些客户涉嫌通过丹麦银行爱沙尼亚分行从事非法活动。NCA一名发言人称，某家在这桩丑闻中被发现的公司是重点调查对象，调查属民事性质而非刑事性质。他不予透露调查所涉公司的名称。

丹麦银行在上周发布的报告中表示，该行在爱沙尼亚分行发现的上千名可疑客户包括一些英国公司，该行认为，当中部分英国客户属于已经暴露的俄罗斯和阿塞拜疆洗钱网络。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal)上周报道，美国执法机构正在研究丹麦银行的案件，且已从丹麦和爱沙尼亚官方机构处取得了信息。丹麦和爱沙尼亚均已启动刑事调查。

Margot Patrick

（本文版权归道琼斯公司所有，未经许可不得翻译或转载。）

道琼斯公司创建于1882年，拥有道琼斯指数、Factiva、巴伦周刊、华尔街日报等众多品牌。“道琼斯风险合规”是道琼斯公司旗下专业的全球风险合规资讯服务品牌，本公众号由道琼斯风险合规团队运营，部分文章来自《华尔街日报》。获取更多信息，欢迎关注微信公众号或联系咨询：[e-mail]